Nga Artur Mamadhaj Klosi
Ekspert Ndërkombëtar i Auditimit dhe Antikorrupsionit
Shqipëria nuk ka nevojë për akuza spektakolare. Ka nevojë për dokumente, auditim, verifikim dhe përgjegjësi ligjore.
Në qendër të vëmendjes është një çështje që përfshin AIR BP Albania, struktura aksionere të regjistruara në Holandë, tregtinë e karburanteve dhe pretendime publike për një dëm fiskal që, sipas artikujve të publikuar, mund të arrijë në qindra milionë euro.
Këto pretendime nuk duhen konsideruar të provuara pa hetim. Por vetë të dhënat e regjistruara publikisht krijojnë pyetje legjitime që institucionet shqiptare duhet t’i verifikojnë.
Regjistrat tregtarë tregojnë se në vitin 2022, BP Holdings International B.V. transferoi 50% të aksioneve të AIR BP Albania te United Word Technologies B.V. për 30 milionë lekë, duke bërë që të dyja shoqëritë të zotërojnë nga 50% të kapitalit.
Po të njëjtat të dhëna publike listojnë Elena Picin në organet drejtuese të AIR BP Albania.
Këtu fillon pyetja profesionale:
Kush janë pronarët përfitues realë të strukturave holandeze?
Regjistri i konsultuar publikisht raporton se pronarët përfitues të AIR BP Albania mbi pragun përkatës nuk janë identifikuar, ndërsa si drejtues të lartë figurojnë persona të lidhur me strukturat holandeze të United World Technologies B.V.
Kjo nuk provon korrupsion.
Por është një sinjal transparence dhe risku që meriton kontroll të plotë.
Prandaj SPAK, nëse disponon sinjalizime apo materiale të besueshme, duhet të verifikojë:
1. Origjinën dhe pronarët përfitues realë të United Word Technologies B.V.;
2. burimin e fondeve dhe kontratat që lidhen me transferimin e aksioneve;
3. çdo marrëdhënie të mundshme midis personave publikë dhe strukturave private;
4. procedurat doganore dhe fiskale për importin dhe klasifikimin e karburanteve;
5. nëse ka pasur deklarime të pasakta të produkteve si biodiesel;
6. pagesën e akcizës, taksës së karbonit, taksës së qarkullimit dhe detyrimeve të tjera;
7. çdo transaksion me naftën e Albpetrolit dhe mënyrën e përcaktimit të çmimeve të shitjes;
8. çdo transferim fondesh drejt pasurive të paluajtshme, në Shqipëri apo jashtë saj;
9. nëse ka pasur konflikt interesi, ndikim të paligjshëm apo ndërhyrje të zyrtarëve publikë në favor të subjekteve private.
Një korrigjim shumë i rëndësishëm: në disa publikime është pretenduar se 50% e aksioneve janë shitur për 300 mijë euro. Dokumenti i regjistrit që kam verifikuar tregon 30 milionë lekë, ndaj kjo shifër duhet sqaruar me kontratën origjinale të shitjes dhe dokumentet bankare përpara se të publikohet si fakt.
Po kështu, pretendimi për një skemë mashtrimi prej 200 milionë eurosh dhe lidhja personale e Engjëll Agaçit me pronësinë e kompanive holandeze janë pretendime të publikuara nga media dhe nuk i konsideroj të provuara vetëm mbi bazën e artikujve mediatikë.
Pikërisht këtu duhet të fillojë auditimi serioz:
Pretendim → Dokument → Transaksion → Pronësi përfituese → Fluks financiar → Dëm fiskal → Përgjegjësi ligjore.
Nëse ekziston një dëm prej 200 milionë eurosh, shteti shqiptar duhet ta provojë me dokumente dhe ta rikuperojë.
Nëse nuk ekziston, institucionet duhet ta bëjnë publike këtë dhe të mbyllin çdo dyshim.
Në të dyja rastet, transparenca është detyrim, jo zgjedhje.
Shqipëria nuk mund të luftojë korrupsionin me tituj bombastikë, por as nuk mund të lejojë që sinjalizimet serioze të mbeten pa verifikim.
SPAK duhet të ndjekë dokumentin, jo propagandën.
Auditimi duhet të ndjekë paranë.
Dhe përgjegjësia duhet të ndjekë faktin e provuar.
Artur Mamadhaj Klosi
Ekspert Ndërkombëtar i Auditimit dhe Antikorrupsionit
Auditim → Dokument → Verifikim → Përgjegjësi → Llogaridhënie
Burimi/Facebook
Leave a Reply